Европейский центральный банк (ЕЦБ) аннулировал лицензию у латвийского Baltic International Bank. По данным Банка Латвии, решение было принято по предложению Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК).
12 декабря 2022 года на экстренном заседании КРФК было принято решение приостановить предоставление финансовых услуг в Baltic International Bank в связи с тем, что банк долгое время не мог обеспечить реализацию жизнеспособной стратегии. По мнению КРФК, у банка были серьезные недостатки во внутреннем управлении, в частности, в области борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
Акционеры банка тогда не согласились с решением комиссии, заявив, что банк имеет достаточный капитал, может привлечь новый и готов продолжать работу. Видимо, их доводы комиссия сочла неубедительными.
В 2021 году по активам Baltic International Bank входил в десятку крупнейших банков Латвии. Основными акционерами банка являются Валерий Белоконь (38,13%) и Вилорий Белоконь (21,3%).
