Europos Sąjunga planuoja įtraukti Rusiją į savo juodąjį sąrašą šalių, kurioms gresia didelė pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo (AML/CFT) rizika. Šiame sąraše jau yra tokios valstybės kaip Iranas, Šiaurės Korėja (KNDR) ir Afganistanas. Apie tai, remdamasis šaltiniais ir atitinkamo ES dokumento projektu, rašo leidinys „Politico“.
Kuo tai skiriasi nuo FATF?
NEWSROOM IN pažymi, kad ES sprendimas (jei jis bus patvirtintas) yra nepaprastai svarbus, nes jis priimamas atskirai nuo Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF):
FATF (Financial Action Task Force), arba Finansinių veiksmų darbo grupė, paprasčiau tariant, yra pasaulinis „finansų policininkas“, užtikrinantis, kad nusikalstamu būdu (korupcija, narkotikų prekyba, sukčiavimu) gautos lėšos ar terorizmui skirti pinigai negalėtų laisvai judėti per pasaulio bankų sistemas.
Europos Sąjunga pirmą kartą imasi veiksmų savarankiškai, naudodama savo mechanizmą. Pranešama, kad tai tapo įmanoma dėl naujos ES priežiūros institucijos – Kovos su pinigų plovimu tarnybos (AMLA), kuri nuo 2027 metų dalyvaus formuojant šį sąrašą, įkūrimo.
Pasekmės Rusijai ir ES
Įtraukimas į šį juodąjį sąrašą turės rimtų finansinių pasekmių:
Juodasis sąrašas: Svarbiausi apribojimai Rusijos subjektams
☛ Sustiprinta patikra (Due Diligence): Visos finansų institucijos ES (bankai, investicinės bendrovės) privalės sustiprinti visų su Rusija susijusių operacijų kompleksinę patikrą.
☛ Papildomos informacijos reikalavimas: Europos pareigūnai reikalauja daugiau dokumentų apie galutinius naudos gavėjus (faktinius savininkus) ir pinigų kilmę sandoriuose su Rusijos subjektais.
☛ Bendradarbiavimo apribojimas: Bankai, kurie iki šiol palaikė tam tikrus ryšius ar prisiėmė minimalią riziką, bus priversti dar labiau sumažinti arba visiškai nutraukti bendradarbiavimą su Rusijos partneriais.
☛ Sandorių sulėtėjimas: Su Rusija susijusios operacijos gali gerokai sulėtėti ir joms gali prireikti papildomo specialiųjų komisarų patvirtinimo.
Iš esmės, šis ES žingsnis apsunkins bet kokius teisėtus finansinius srautus tarp Rusijos ir Europos Sąjungos, padidindamas finansinį spaudimą ir riziką bet kokiam verslui, bandančiam bendradarbiauti su Rusijos subjektais.
NEWSROOM IN PRIEDAS
Po plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais, daugybė šalių ir tarptautinių organizacijų priėmė rezoliucijas ir nutarimus, kuriuose Rusija buvo pripažinta teroristine valstybe arba valstybe – terorizmo rėmėja. Teisinės formuluotės skirtingose šalyse ir organizacijose gali šiek tiek skirtis (pavyzdžiui, „teroristinė valstybė“ arba „valstybė – terorizmo rėmėja“). Štai šalių ir organizacijų, priėmusių tokius sprendimus, sąrašas:
Šalys
-
Lietuva (2022 m. gegužė): Pirmoji šalis, pripažinusi Rusiją „teroristine valstybe“.
-
Ukraina (2022 m. liepa): Paskelbė Rusiją „teroristine valstybe“.
-
Latvija (2022 m. rugpjūtis): Paskelbė Rusiją „terorizmą remiančia valstybe“.
-
Estija (2022 m. spalis): Paskelbė Rusijos režimą „teroristiniu“.
-
Čekija (2022 m. lapkritis): Paskelbė Rusijos režimą „teroristiniu“.
-
Nyderlandai (2022 m. lapkritis): Atstovų Rūmai pripažino Rusiją „terorizmą remiančia valstybe“.
-
Lenkija (2022 m. gruodis): Pripažino Rusiją „valstybe, taikančia terorizmo metodus“.
-
Slovakija (2023 m. vasaris): Parlamentas pripažino Rusiją „terorizmą remiančia valstybe“.
Tarptautinės organizacijos (Parlamentinės Asamblėjos)
-
Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja / ETPA (2022 m. spalis): Paskelbė Rusijos režimą teroristiniu.
-
NATO Parlamentinė Asamblėja (2022 m. lapkritis): Priėmė rezoliuciją, kurioje Rusijos režimas įvardytas kaip teroristinis.
-
Europos Parlamentas (2022 m. lapkritis): Pripažino Rusiją terorizmą remiančia valstybe.
-
ESBO Parlamentinė Asamblėja (2023 m. liepa): Pripažino Rusiją terorizmą remiančia šalimi.
Statusas JAV
JAV Valstybės departamentas, turintis savo teisinį „Valstybių – terorizmo rėmėjų“ sąrašą (į kurį įtrauktos Kuba, Iranas, Šiaurės Korėja (KNDR) ir Sirija), oficialiai neįtraukė Rusijos į šį sąrašą, nors Senatas ir priėmė atitinkamas rezoliucijas.
2022 metais Antony Blinken (tuometinis JAV valstybės sekretorius) pareiškė, kad jau galiojančios sankcijos daro analogišką poveikį.
