Евросоюз планирует включить Россию в свой черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма (AML/CFT). В этом списке уже находятся такие страны, как Иран, КНДР и Афганистан. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники и проект соответствующего документа ЕС.
Чем это отличается от FATF?
NEWSROOM IN отмечает, что решение ЕС (если его утвердят) примечательно тем, что оно принимается отдельно от Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF):
FATF (Financial Action Task Force), или группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — это, проще говоря, глобальный «финансовый полицейский», который следит за тем, чтобы деньги, полученные преступным путем (коррупция, наркоторговля, мошенничество) или предназначенные для терроризма, не могли свободно перемещаться через банковские системы мира.
Евросоюз впервые действует самостоятельно, используя свой собственный механизм. Сообщается, что это стало возможным благодаря созданию в ЕС нового надзорного органа — Антиотмывочного управления (AMLA), которое с 2027 года будет участвовать в формировании этого списка.
Последствия для России и ЕС
Включение в этот черный список влечет за собой серьезные финансовые последствия:
☛ Усиленная проверка (Due Diligence): Все финансовые учреждения в ЕС (банки, инвестиционные компании) будут обязаны усилить комплексную проверку всех операций, связанных с Россией.
☛ Запрос дополнительной информации: Европейские чиновники будут требовать больше документов о бенефициарах (конечных владельцах) и происхождении денег в сделках с российскими структурами.
☛ Ограничение сотрудничества Банки, которые до сих пор сохраняли какие-либо связи или минимальные риски, будут вынуждены еще больше сократить свое сотрудничество с российскими контрагентами или полностью его прекратить.
☛ Замедление транзакций: Операции, связанные с Россией, могут быть значительно замедлены и потребовать дополнительного одобрения специальных комиссаров.
По сути, этот шаг ЕС усложнит любые легальные финансовые потоки между Россией и Евросоюзом, повысив финансовое давление и риск для любого бизнеса, который пытается вести дела с российскими структурами.
BONUS FROM NEWSROOM IN
После начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году ряд стран и международных организаций принял резолюции и постановления, в которых Россия была признана государством-террористом или государством — спонсором терроризма. Юридические формулировки в разных странах и организациях могут немного отличаться (например, «террористическое государство» или «государство-спонсор терроризма»). Вот список стран и организаций, принявших такие решения:
| Страна | Дата принятия решения | Примечание |
| Литва | май 2022 года | Первая страна, признавшая Россию «террористическим государством» |
| Украина | июль 2022 года | Объявила Россию «государством-террористом» |
| Латвия | август 2022 года | Объявила Россию «государством — спонсором терроризма» |
| Эстония | октябрь 2022 года | Объявила российский режим «террористическим» |
| Чехия | ноябрь 2022 года | Объявила российский режим «террористическим» |
| Нидерланды | ноябрь 2022 года | Палата представителей признала Россию «государством — спонсором терроризма» |
| Польша | декабрь 2022 года | Признала Россию «государством, использующим методы терроризма» |
| Словакия | февраль 2023 года | Парламент признал Россию «государством — спонсором терроризма» |
Международные организации (Парламентские Ассамблеи)
| Организация | Дата принятия решения | Формулировка |
| Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) | октябрь 2022 года | Объявила российский режим террористическим |
| Парламентская ассамблея НАТО (ПА НАТО) | ноябрь 2022 года | Приняла резолюцию, в которой режим в РФ обозначен как террористический |
| Европейский парламент (Европарламент) | ноябрь 2022 года | Признал Россию государством — спонсором терроризма |
| Парламентская ассамблея ОБСЕ (ПА ОБСЕ) | июль 2023 года | Признала Россию страной — спонсором терроризма |
Статус в США
Госдепартамент США, который имеет свой юридический список «Государств — спонсоров терроризма» (куда входят Куба, Иран, КНДР и Сирия), официально не внесли Россию в этот список, несмотря на принятие соответствующих резолюций в Сенате.
В 2022 году Энтони Блинкен (на тот момент госсекретарь США) сказал, что уже существующие санкции имеют аналогичный эффект.
