Имена, компании и последствия для бизнеса Европы
Минфин США опубликовал подробности “адских санкций” против Ирана, а также названия компаний и физических лиц, работающих с иранцами.
Президент США Дональд Трамп назвал начатую кампанию “самой сокрушительной экономической операцией”, а как министр финансов США Скотт Бессент охарактеризовал её как “крупнейшее финансовое наступление в истории против противника”. Операция, получившая неофициальные названия «Экономический изгой»” (Operation Economic Outcast) и “Экономический D-Day”, призвана полностью блокировать финансовые артерии Тегерана.
По-сути, зарубежному бизнесу выдвинут ультиматум с жесткими временными рамками для полного прекращения работы с Ираном.
Кто попал: сектора, страны, имена, компании
Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) официально внесло в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals) 48 юридических лиц, 24 физических лица и 6 морских нефтяных танкеров — из Китая, ОАЭ, Катара, Индии, Сингапура, Греции, Франции, Швейцарии, Гонконга и Малайзии.
Главной задачей объявлено полное уничтожение каналов финансирования Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
Удар нанесен по 5-ти секторам:
- Цифровые активы и криптовалюты: блокировка попыток обхода ограничений и финансирования КСИР через криптобиржи (такие как Shelbit, Coinex и др.).
- Технологии: пресечение закупок компонентов двойного назначения.
- Золото: блокировка драгметаллов, используемых для стабилизации курса иранского риала.
- Авиация: ограничения против авиакомпаний, перевозящих вооружение и наличность.
- Судоходство и морские перевозки: удар по логистике нефти, газа и военных грузов.
Посредники и брокеры “теневого флота”
- Иван Обухов (Ivan Obukhov): международный брокер (гражданин Украины, базирующийся в ОАЭ) и его компания Foscom FZE. По данным Минфина США, он проводил криптовалютные платежи на сумму более $100 млн для фасилитации продаж нефти в интересах сил “Кудс” в составе КСИР.
- Мохаммад Ахмед Сухил Фаттух (Mohammad Ahmed Suhil Fattouh): гражданин Сирии, работающий в ОАЭ. Выступал посредником для Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).
- Альмпертос и Георгиос Цорис (Almpertos & Georgios Tsoris): граждане Греции, связанные с судоходной сетью Shipoil, обеспечивавшие заправку и координацию танкеров с иранской нефтью.
Судоходные и логистические операторы
- Sifra Shipping Co.: компания-оператор танкера SIFRA (флаг Ботсваны), перевозившего сотни тысяч баррелей иранского сжиженного газа и этилена.
- Noavaran Axis Private Joint Stock Company (BRE Line): иранская логистическая фирма, обеспечивавшая доставку компонентов для Организации оборонных исследований и инноваций Ирана (SPND).
Европейские компании
- La Nivernaise De Raffinage: французский производитель биотоплива.
- Wellbred: её материнская структура и аффилированные компании в Швейцарии и ОАЭ, уличенные в проведении скрытых транзакций с Ираном.
Механизмы давления
Ключевой механизм давления — отключение любых нарушителей от мировой долларовой инфраструктуры.
Министр финансов США Скотт Бессент прямо заявил: “Любая структура, вовлеченная в отмывание денег для Ирана или помогающая обходить ограничения, будет выведена за пределы финансовой системы США”.
Проверка выплат за Ормузский пролив
Отдельное извещение OFAC (Alert) предупреждает: уплата любых сборов, страхование или передача данных иранским ведомствам (таким как Persian Gulf Strait Authority (PGSA) или Persian Gulf Marine Insurance Company (PGMIC) за безопасный проход судов через Ормузский пролив классифицируется как нарушение санкций.
Сворачивание прошлых лицензий
OFAC бессрочно приостановил действие общих лицензий на образовательные программы (31 CFR § 560.544), личные переводы (31 CFR § 560.550) и проведение конференций (31 CFR § 560.554). Для завершения текущих сделок выпущен временный документ General License BB со сроком действия до 8 сентября 2026 года.
Чем новые санкции грозят европейскому бизнесу?
- Высокие риски вторичных санкций: Для компаний и банков из ЕС возникает прямой риск блокировки активов и утраты доступа к корсчетам в США в случае проведения расчетов с любым контрагентом, связанным с иранской нефтью, технологиями или криптовалютами.
- Риск гражданского и уголовного преследования: Европейские судоходные и страховые компании подпадают под юридическую ответственность в США, если их транзакции приведут к нарушению режимов американскими перестраховщиками или банками.
- Необходимость глубокой проверки (Enhanced Due Diligence): Европейский бизнес вынужден внедрять жесткий аудит логистических цепочек: проверять навигационные маршруты судов через Персидский залив, запрашивать у контрагентов юридические гарантии об отсутствии выплат Ирану и прекращать работу с иранскими криптобиржами и посредническими структурами из ОАЭ или Гонконга.
Ответы Ирана и Китая
Иран назвал действия США “экономическим терроризмом” и пригрозил полностью блокировать экспорт нефти через Ормузский пролив. Тегеран заявил, что посчитает соблюдение санкций третьими странами “актом войны”.
Китай, закупающий основной объем иранской нефти, официально выступил против вторичных санкций США, заявив, что они лишь “подогреют конфликт”.