В Греции арестован главный подозреваемый в организации аферы с агросубсидиями ЕС. Ущерб от действий сети мошенников составил почти 20 миллионов евро. Всего по делу было задержано 37 человек по всей стране.
Признание и отговорки подозреваемого
Как сообщает Афинское информагентство ANA, подозреваемый, имя которого не называется, частично признал свою вину в ходе допроса, но попытался снизить степень индивидуальной ответственности. По его словам, преступления, к которых он обвиняется, «совершены многими людьми«, а «индивидуальная ответственность каждого, кто брал деньги, не может быть приравнена к преступной организации«.
Бывшая жена подозреваемого сейчас находится под домашним арестом с электронным браслетом. Она отрицает свою причастность к махинациям с селькохозяйственными субсидиями, отмечая, что у нее есть «законный бизнес по пошиву одежды«, на котроый она получила грант. «Моя ошибка заключалась в том, что я слепо доверяла ему, у него был полный доступ ко всем финансам моего бизнеса«, — сказала она следователю.
Как работала мошенническая сеть (по данным Европрокуратуры)
Европейская прокуратура (созданная в 2021 году для борьбы с преступлениями против финансовых интересов ЕС) раскрыла, как действовала мошенническая сеть, существовавшая как минимум с 2018 года.
Результаты проверок большого числа заявок шокируют: сотни фермеров систематически получали деньги, предоставляя фиктивные документы на землю, которой у них не было или которая не использовалась для сельского хозяйства.
Схема заключалась в том, чтобы задекларировать подходящие, но незарегистрированные участки земли и пастбища, часто расположенные далеко от предполагаемых владельцев. В дальнейшем мошенники, пользуясь процедурными лазейками, подавали Единые заявки на помощь (ЕЗП), сотрудничая с бухгалтерами и сотрудниками ответственных служб.
Основной хитростью сети стало массовое объявление участков «не имеющими выхода к морю» или декларирование фальшивых номеров скота в Национальном регистре. Эти уловки позволяли им избегать обязательств по регистрации и получать внеочередные платежи и большие площади пастбищ, тем самым обеспечивая незаконное присвоение средств ЕС. В результате расследования было задержано 37 человек, включая главного подозреваемого, который частично признал свою вину.