США и Великобритания ввели санкции против восьми физических лиц и двух организаций, связанных с ХАМАС и «Исламский джихад».
«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело третий пакет санкций в отношении лиц и организаций, связанных с ХАМАС, после террористических атак ХАМАС на Израиль 7 октября», — говорится в заявлении американского Минфина.
Назначения скоординированы с действиями Великобритании и направлены на защиту международной финансовой системы от злоупотреблений со стороны Хамаса и его пособников.
В санкционный список попали организации: «Фонд Мухджат Аль-Кудс», основной задачей которой является «оказание финансовой помощи семьям боевиков «Исламского джихада» и заключенных участников движения», Nabil Chouman & Co, занимающейся обменом валют. «В течение нескольких лет эта компания служила каналом для финансирования ХАМАС, перечислив десятки миллионов долларов террористической организации», — уточняет ведомство.
Также санкции введены против ряда граждан Ирана, Сирии и Ливана, а также палестинцы. Минфин посветил им отдельные разъяснения.
Иранская поддержка палестинского исламского джихада
Поддержка Ирана, в первую очередь через Корпус стражей исламской революции (КСИР), позволила террористической деятельности Хамаса и ПИД включать в себя перевод сотен миллионов долларов в виде финансовой помощи, а также поставки оружия и оперативной подготовки.
➤ Нассер Абу Шариф является представителем PIJ в Иране, основным финансистом группы. Иранский КСИР обучил бойцов ИД строить и разрабатывать ракеты в секторе Газа.
Финансовая деятельность PIJ осуществлялась через Фонд Мухжат Аль-Кудс в секторе Газа, организацию, управляемую PIJ и финансируемую Ираном, основной задачей которой является оказание финансовой поддержки семьям боевиков PIJ и заключенным. Финансовые посредники ХАМАСа помогали PIJ в отмывании денег из-за пределов Газы для их последующей передачи в Фонд Мухжат Аль-Кудс. Фонд Мухжат Аль-Кудс возглавляет политический деятель PIJ Джамиль Юсуф Ахмад Алиян , который распределял предоставленные Ираном средства сотрудникам PIJ в секторе Газа. «Алиян, который работал в исполнительном комитете PIJ, курировал финансы PIJ, поскольку это связано с важной логистикой группы.
Нассер Абу Шариф и Джамиль Юсуф Ахмад Алиян внесены в список в соответствии с EO 13224 с поправками за то, что они действовали или предполагали действовать от имени или от имени, прямо или косвенно, PIJ. Фонд Мухжат Аль-Кудс внесен в список в соответствии с EO 13224 с поправками за оказание материальной помощи, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг для PIJ или в его поддержку.
➤ Кроме того, сегодня Государственный департамент назначил Акрама аль-Аджури ( Аджури ), базирующегося в Дамаске заместителя генерального секретаря PIJ и лидера бригад Аль-Кудс, боевого крыла PIJ. Аджури координировал операции по подготовке и вербовке боевиков для PIJ в секторе Газа, Сирии, Судане, Ливане и Йемене. Аджури внесен в список в соответствии с EO 13224 с поправками как лидер PIJ.
➤ ХАМАС использует базирующуюся в Ливане компанию по обмену денег Nabil Chouman & Co ( Chouman ) для перевода денег из Ирана в Газу. На протяжении нескольких лет компания служила каналом для перевода средств ХАМАСу, переправляя террористической организации десятки миллионов долларов. Владелец и основатель Chouman Набиль Халед Халил Чуман вместе со своим сыном Халедом Чуманом и другим базирующимся в Ливане обменником денег Редой Али Хамисом ( Хамис ) работали с Хамедом Ахмедом аль-Худари (Худари). Худари был членом ХАМАС и его боевого крыла «Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам» и известным обменником денег группировки до своей смерти в 2019 году. Хамис участвовал в содействии финансовым переводам от иранского Корпуса стражей исламской революции. Силы (КСИР-КФ) ХАМАСу, а также ПДД в секторе Газа, и был ответственен за перевод более 7 миллионов долларов от КСИР-КФ ХАМАСу.
Набиль Чуман и компания, Набиль Халед Халил Чуман, Халед Чуман и Реда Али Хамис внесены в список в соответствии с EO 13224 с поправками за оказание материальной помощи, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки товаров или услуг. в поддержку Хамаса или в его поддержку.
Ключевые официальные лица ХАМАС
➤ Махмуд Халед Захар ( Заххар ) — высокопоставленный член и соучредитель ХАМАС, который тесно сотрудничал с глобальным террористом особого назначения (SDGT) и лидером ХАМАС Исмаилом Ханией. Захар публично выступал от имени ХАМАС, в том числе в официальных интервью, угрожая насилием против еврейского гражданского населения и подчеркивая свою приверженность уничтожению Израиля. Как представитель ХАМАС, Захар также признал и поблагодарил Иран за поддержку ХАМАС.
Махмуд Халед Захар внесен в список в соответствии с EO 13224 с поправками за то, что он действовал или намеревался действовать в пользу или от имени, прямо или косвенно, ХАМАС.
Кроме того, Муад Ибрагим Мухаммед Рашид аль-Атили внесен в список в соответствии с EO 13224 с поправками за то, что он действовал или предполагал действовать в пользу или от имени, прямо или косвенно, ХАМАС.
Последствия санкций
➤ В результате сегодняшних действий все имущество и интересы в собственности указанных выше лиц, описанных выше, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем граждан США, заблокированы. Кроме того, блокируются также любые организации, которые прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50 и более процентов принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам. Если это не разрешено генеральной или специальной лицензией, выданной OFAC, или не освобождено от нее, правила OFAC обычно запрещают все операции лиц из США или на территории (или транзита) Соединенных Штатов, которые затрагивают какое-либо имущество или интересы в собственности определенных или иным образом заблокированных лиц.
➤ Кроме того, финансовые учреждения и другие лица, которые участвуют в определенных сделках или деятельности с юридическими и физическими лицами, находящимися под санкциями, могут подвергнуться санкциям или быть подвергнуты принудительным мерам. Запреты включают в себя внесение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг любым назначенным лицом, в его пользу или в его пользу, а также получение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг от любого такого лица.
