США раскрыли международную сеть по закупками электроники военного назначения для России. В нее входили граждане многих стран, в т.ч. России.
Как сообщает Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), сеть состоит из девяти юридических и пяти физических лиц. Они находятся в России, Бельгии, Кипре, Швеции, Гонконге и Нидерландах. Возглавляет ее бельгиец Ханс Де Гетере.
Министерство юстиции США (DOJ) в связи с этим предъявило два отдельных обвинительных заключения против Ханса Де Гетере, связанных с его многолетней схемой незаконного экспорта секретных технологий военного уровня из США конечным пользователям, расположенным в Китае и России.
Также Министерство торговли США внесло Ханса Де Гетере и пять организаций в список организаций Бюро промышленности и безопасности (BIS).
В свою очередь бельгийские власти приняли меры против Де Гитере по обвинениям, связанным с его глобальной схемой незаконных закупок.
«Сегодняшние скоординированные действия отражают нашу коллективную приверженность обеспечению соблюдения наших санкций и экспортного контроля, включая привлечение к ответственности тех, кто пытается уклониться от этих мер», — заявил заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон.
По его словам, США и их союзники сосредоточены «на пресечении любых попыток России или ее доверенных агентов получить доступ к критически важным ресурсам и технологиям, необходимым для поддержки оборонной промышленности Москвы и облегчения ее жестокой войны на Украине».
Минфина США в своем заявлении отдельно представил фигурантов сети.
ХАНС ДЕ ГЕТЕРЕ И КОМПАНИИ
➤ Ханс Де Гетере (De Geetere) — бельгийский бизнесмен и давний агент по закупкам в России, который является директором нескольких компаний в Бельгии, на Кипре и в Нидерландах. Де Гитер координировал закупки электроники для российских заказчиков, в том числе программируемые вентильные матрицы (FPGA) — высокоприоритетные полупроводниковые устройства, которые Россия ищет для своих программ вооружений.
Де Гитер управляет бельгийской компанией Knokke Heist Support Corporation Management (Knokke Heist), кипрской Eriner Limited (Eriner), кипрской The Mother Ark Ltd (The Mother Ark) и базирующейся в Нидерландах European Trading Technology B.V.
КОМПАНИИ, СВЯЗАННЫЕ С НИМ
В некоторых случаях Де Гитере и его сеть пытались отправить электронику в Россию через перевалочные пункты в Гонконге, Китае и Турции. Компания Eriner, возглавляемая Де Гитере, неоднократно вела дела с гонконгской компанией M and S Trading и координировала заказы на электронику для России, в том числе заказы на интегральные схемы той же модели, что и в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) российского производства. восстановлен в Украине.
Кипрская компания Lar Vorto Services Limited (Lar Vorto) входит в совет директоров нескольких фирм, возглавляемых Де Гитере. Лар Ворто отвечает за должность секретаря в «Эринере» и «Матери Ковчеге», а также в третьей фирме «Ахетей Лимитед» («Ахетей»), которой на момент ее основания руководил Де Гитере. Ахетей пытался получить акселерометры американского производства, которые представляют собой устройства двойного назначения, предназначенные для аэрокосмического и военного применения. Нидерландская компания Hasa Nederland B.V. (Hasa Nederland), зарегистрированная как в Бельгии, так и в Нидерландах, является дочерней компанией The Mother Ark и имеет общий адрес с European Trading Technology.
ЛИЦА И КОМПАНИИ, СВЯЗАННЫЕ С СЕТЬЮ
Помимо компаний, которыми он формально руководит, в сеть Де Гитере входит бельгийская компания European Technical Trading (ETT), основанная и возглавляемая его братом Томом Де Гитере (Tom De Geetere). Де Гитере использовал бренд ETT при попытках закупок у американских и европейских компаний. Помимо своей роли основателя и директора ETT, он координировал свои действия со своим братом по закупке двигателей для БПЛА.
➤ Де Гитере привлек гражданина России Владимира Кулемекова (Кулемеков) к многочисленным деловым сделкам, включая координацию заказов на электронику для российских предприятий. Кулемеков ранее работал на Де Гитере и был идентифицирован как член ранее назначенного Главного разведывательного управления Генерального штаба России (ГРУ).
➤ Соратник Кулемекова — Сергей Скворцов — занимал должность директора принадлежащей Кулемекову компании по производству электроники, основанной для содействия заключению шведских контрактов между Китаем и Россией. Скворцов одновременно руководил отдельной импортно-экспортной компанией, которая тестировала электронные компоненты на производстве. Скворцов также закупал электронику для государственных учреждений России.
➤ Кимберли Бён (Беун) — гражданка Нидерландов, проживающая в Бельгии, которая оказывала помощь в ведении финансовых дел от имени Эринера. Бён также входил в совет директоров компаний, связанных с Де Гитере, в том числе Hasa Nederland.
