Брюссельская прокуратура 1 июня 2026 года объявила о переходе в завершающую стадию масштабного расследования в отношении британской финансовой компании Wise. Популярный финтех-сервис, основанный эстонскими предпринимателями и торгующийся на Лондонской бирже, подозревается в систематическом нарушении законодательства по борьбе с отмыванием денег (AML). На фоне официального заявления правоохранительных органов стоимость акций Wise в Лондоне к полудню упала почти на 15%. Ниже NEWSROOM IN детально разбирает суть претензий европейских следователей и операционные показатели компании.
Причины Брюссельского расследования и международные запросы
Правоохранительные органы Бельгии инициировали проверку в 2025 году. Поводом стало то, что название британского финтех-гиганта регулярно и неоднократно фигурировало в сотнях официальных запросов о взаимной правовой помощи, поступавших от спецслужб и следственных органов других государств.
Представитель прокуратуры Брюсселя в комментарии для агентства AFP подтвердил, что результаты работы ведомства в основном касаются массового использования расчетных счетов Wise в преступных целях. Главная претензия бельгийской юстиции к платежной платформе заключается в несоблюдении базовых регуляторных правил:
- Слабая верификация: Серьезные недостатки в процедурах идентификации конечных клиентов (политика KYC — “Знай своего клиента”).
- Отсутствие контроля: Недостаточный мониторинг финансовой деятельности и источников происхождения капитала пользователей.
Схемы наркотрафика и позиция дочерней структуры Wise Europe
В фокусе внимания бельгийских следователей находится юридическое лицо Wise Europe — европейская дочерняя компания технологической фирмы, чья штаб-квартира расположена непосредственно в Бельгии. Органы юстиции выясняют, насколько глубоко международные преступные группировки использовали европейскую инфраструктуру сервиса для легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков, коррупционных схем и кибермошенничества.
Руководство головного офиса Wise официально подтвердило факт проведения проверки и заявило о полном сотрудничестве со следствием. При этом менеджмент поспешил успокоить инвесторов, подчеркнув, что подобные запросы регуляторов являются рутинной частью ведения международного финтех-бизнеса и сами по себе еще не доказывают факт совершения правонарушений. В компании добавили, что прокуратура пока не делилась с ними какими-либо конкретными промежуточными выводами.
Финансовые масштабы и операционные объемы платформы
Падение акций на 15% наглядно отражает опасения инвесторов, поскольку Wise контролирует значительную долю мирового рынка трансграничных розничных переводов. Масштаб бизнеса компании делает её критически важной частью глобальной финансовой системы, что лишь усиливает внимание надзорных органов к её комплаенс-контролю.
Согласно внутренней статистике, операционные показатели финтех-платформы находятся на следующем уровне:
- Клиентская база: Более 19 миллионов активных пользователей по всему миру.
- Объем операций: Сервис обрабатывает в среднем около 4,7 миллиона транзакций ежедневно.
- Годовой оборот: По итогам 2026 финансового года компания успешно обработала международные и трансграничные переводы на общую сумму свыше 243 миллиардов долларов США.