Федеральный совет Швейцарии 5 января 2026 года заявил о немедленной заморозке активов, принадлежащих Николасу Мадуро и его ближайшему окружению. Официальная цель Берна — предотвратить экстренный вывод капиталов за границу после ареста диктатора американским Минюстом.
Важно отметить ключевой политический нюанс: санкции носят точечный характер. Блокировка не затрагивает счета нынешнего правительства Венесуэлы (государственные средства), фокусируясь исключительно на личных обогащениях свергнутой верхушки.
В официальном коммюнике Берн обозначил свою позицию: “В случае, если в ходе будущих судебных разбирательств выяснится, что средства имеют незаконное происхождение, Швейцария приложит все усилия для того, чтобы они принесли пользу народу Венесуэлы. Заморозка дополняет санкции против Венесуэлы в рамках закона об эмбарго, действующие с 2018 года”.
По сути, Швейцария одним росчерком пера активировала и финализировала расследования, которые вяло тянулись с 2018 по 2024 год. Падение режима дало прокурорам долгожданные юридические основания для изъятия активов, о которых годами писала расследовательская пресса.
О каких суммах идет речь?
Берн традиционно хранит банковскую тайну и не сообщает о каких активах идет речь и какие суммы были заморожены. Но на основе расследований последних лет (в том числе “Suisse Secrets”, данных Минюста США и венесуэльских расследователей) можно с высокой долей вероятности предположить, что речь идет не о чемоданах с наличными, а о сложной паутине активов.
По самым скромным оценкам экспертов, в частности Хорхе Джордани (Jorge Giordani), бывшего министра планирования и наставника Чавеса, за годы правления чавистов (Чавеса и Мадуро) через коррупционные схемы валютного контроля (CADIVI) из Венесуэлы было выведено от $330 до 500 млрд.
Швейцария исторически была одним из главных хабов для этих средств. В 2021 году СМИ сообщили, что прокуратура Цюриха обнаружила около 9–10 миллиардов швейцарских франков (более $10 млрд) на сотнях счетов в 30 швейцарских банках, связанных с окружением Мадуро. Вероятно, именно эти (и новые) счета в крупных банках (вроде Credit Suisse, Julius Baer, UBS), открытые на компании, зарегистрированные в Панаме, Белизе или на Виргинских островах, но бенефициарами которых являются люди Мадуро, сейчас окончательно блокируются под конкретные имена из окружения Мадуро.
Но речь идет не только о цифрах на банковских табло. Под удар попала вся инфраструктура роскоши “болибуржуазии”:
☛ Элитная недвижимость: Виллы в кантонах Женева и Тичино, шале на курортах Гштаад и Санкт-Мориц.
☛ Золото и арт-объекты: В знаменитых швейцарских фрипортах (Freeports) Женевы и Цюриха, вероятно, хранятся физические золотые слитки и коллекции часов, которые режим использовал как альтернативную валюту.
Консервативная оценка мгновенно замороженных активов исчисляется сотнями миллионов долларов, но общий объем расследования охватывает миллиарды.
“Черный список” Мадуро
Кто именно лишился доступа к деньгам? Вероятнее всего, заморозка ударила по трем ключевым узлам финансовой сети режима:
☛ Алекс Сааб: Главный “казначей” Мадуро. Несмотря на его экстрадицию в США ранее, его гигантская сеть счетов продолжала функционировать через доверенных лиц.
☛ Рауль Горрин: Медиамагнат и владелец Globovisión. Ключевая фигура в схемах валютного арбитража, через которого, по данным следствия, прошли миллиарды.
☛ “Боличикос” (Bolichicos): Каста молодых бизнесменов, сколотивших состояния на кризисе и контрактах с PDVSA. Расследования OCCRP и The Guardian ранее выявили счета более 20 таких лиц (например, экс-замминистра энергетики Нервиса Вильялобоса), на которых оседали нефтяные сверхдоходы.
Анатомия “Швейцарской прачечной”
Деньги попадали в Альпы через три проверенные схемы:
☛ Валютный пылесос: Покупка долларов у государства по льготному курсу и их перепродажа на черном рынке с оседанием маржи в Швейцарии.
☛ Откаты PDVSA: Взятки от подрядчиков маскировались под переводы за “консалтинговые услуги”.
☛ Кровавое золото: Выручка от нелегальной добычи в поясе “Ориноко Арко”.
Принцип домино и цифровая ловушка
После шага Швейцарии, вероятно, может сработать “принцип домино”: другие тихие гавани тоже начнут реагировать, чтобы не попасть под горячую руку администрации США (особенно учитывая угрозы Трампа в адрес всех, кто помогает “наркотеррористам”). О каких странах идет речь? Прежде всего об Андорре, Панаме, ОАЭ (Дубай), Сент-Винсенте и Гренадинах.
Но самый захватывающий поворот этого финансового детектива скорее всего развернется в цифровом пространстве. Венесуэльский режим был пионером в использовании криптовалют для обхода санкций (NEWSROOM IN напоминает про скандал “PDVSA-Crypto” 2023 года, когда через крипту “испарилось” $20 млрд).
Основные средства режим хранил не в волатильном Биткоине, а в стейблкоине USDT (цифровой доллар). В отличие от децентрализованного биткоина, USDT полностью контролируется компанией-эмитентом. После ареста Мадуро компании Tether достаточно нажать одну кнопку, чтобы заморозить кошельки. Деньги видны на счетах, но превратились в бесполезный цифровой код.
И возможно уже сейчас аналитические компании (Chainalysis, Elliptic) в реальном времени чертят карту потоков денег Мадуро, и эти графы станут главными доказательствами в суде Нью-Йорка против четы Мадуро.