47-летняя гражданка Китая Чжимиин Цянь (также известная как Яди Чжан) признала себя виновной в мошенничестве и отмывании огромной суммы денег. Этот признание в Королевском суде в Лондоне стало кульминацией крупнейшего в мире расследования по конфискации криптовалюты, проведенного Скотленд-Ярдом.
Самая крупная в мире криптоконфискация
В рамках этого дела полиция Метрополитен-Лондона изъяла у Цянь 61 000 биткоинов, что на момент ареста составляло более £5,5 миллиарда (около $7 миллиардов). Скотленд-Ярд назвал это «одной из крупнейших дел об отмывании денег в истории Великобритании и самым крупным по объему криптовалютным делом в мире«.
Цянь признала себя виновной по статьям о приобретении и владении преступно нажитым имуществом, а именно криптовалютой, согласно Закону о доходах от преступной деятельности (2002).
Схема: “300% дохода” и мечта о корон
Расследование, длившееся почти семь лет, показало, что в период с 2014 по 2017 год Чжимиин Цянь организовала масштабную финансовую пирамиду в Китае. Через свою компанию она обманула более 128 тысяч вкладчиков, обещая им баснословный доход — до 300%. Украденные средства она конвертировала в биткоины.
Затем Цянь использовала поддельные документы для въезда в Великобританию, где при помощи сообщницы Цзянь Вэнь (Jian Wen) пыталась отмыть средства, скупая элитную недвижимость. В прошлом году Цзянь Вэнь уже была приговорена к шести годам и восьми месяцам тюрьмы за содействие в перемещении 150 биткоинов.
Следствие также выяснило, что мошенница имела грандиозные личные амбиции: в своем дневнике она писала, что мечтала стать «богиней» и «королевой».
Признание и призыв к справедливости
Представители Скотленд-Ярда подчеркнули сложность и важность расследования. Уилл Лайн, глава отдела по борьбе с экономическими и киберпреступлениями, заявил: “Сегодняшнее признание вины знаменует собой кульминацию многолетней кропотливой работы групп по борьбе с экономической преступностью и наших партнеров. Благодаря тщательному расследованию и беспрецедентному сотрудничеству с китайскими правоохранительными органами, мы смогли получить неопровержимые доказательства преступного происхождения криптоактивов, которые Цянь пыталась отмыть в Великобритании”.
Детектив-сержант Изабелла Гротто, руководившая расследованием, добавила, что розыск Цянь требовал “комплексного расследования, требующего доказательств из нескольких юрисдикций и тщательного изучения тысяч документов”.
Начинается битва за миллиарды
После признания вины приговор Чжимиин Цянь будет вынесен в ближайшее время. Однако главное — определить судьбу изъятых миллиардов. Прокурорская служба (CPS) уже заявила, что будет работать над тем, чтобы “преступные активы оставались вне досягаемости мошенников”. Великобритания намерена удержать изъятые средства для пополнения своего бюджета. Китайские пострадавшие требуют возврата своих денег, украденных «криптобогиней».